5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanuna ilişkin bazı hukuksal sorunlar ve bu bağlamda kargo firmalarının özel durumlarının değerlendirilmesi

Küçük Resim

Dosyalar

M00629.pdf (4.82 MB)

Tarih

2015

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Makalemizde, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna ilişkin bazı hukuksal sorunlar ve özellikle kargo firmalarının bu alandaki sorumlulukları incelenmiştir. Bu bağlamda, kabahat türünden eylemlerde içtima hükümlerinin uygulanabilirlik sorunu ve yasada yer alan bazı kavramların kargo firmaları açısından ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği sorunlarına çözüm önerileri getirilmiştir.
In this article, some legal problems related to The Law no. 5549 on Prevention of Money Laundering and especially the arising responsibilities of cargo companies in this area were examined. In this context, the question of applicability of the legal provisions of “joinder of offenses” for misdemeanors and interpretation of some terms envisaged in the law for cargo companies have been introduced.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Maliye Bakanlığı, Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Yükümlü, Denetim Elemanı, Aklama Suçu, Kimlik Tespiti, Şüpheli İşlem Bildirimi, Kabahatler, İçtima Hükümleri, İdari Para Cezası, Adli Para Cezası, Kargo Firmaları, Ministry of Finance, Coordination Board Against Financial Crime, Accountable Person, Audit Staff, Money Laundering, Identification, Suspicious Transaction Report, Misdemeanors, Legal Provisions Related to Joinder of Offenses, Administrative Fines, Judicial Fines, Cargo Companies

Kaynak

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

14

Sayı

28

Künye

Bağlantı

https://hdl.handle.net/11467/1349

Koleksiyon

İTÜSBD, Cilt 14, Sayı 28, Makale Koleksiyonu
HF, Hukuk Bölümü Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar